A Justiça Federal de São Paulo acatou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra 17 ex-funcionários e ex-diretores do Banco PanAmericano, entre eles, o ex-presidente do Conselho de Administração Luiz Sebastião Sandoval e o ex-diretor Rafael Palladino. As acusações são de crimes contra o sistema financeiro nacional. O MPF aponta que os 17 réus fraudaram a contabilidade do banco entre os anos de 2007 e 2010 para aumentar, de forma irregular, o resultado positivo dos balanços em pelo menos R$ 3,8 bilhões. O MPF também os acusa de apresentarem documentos falsos durante a fiscalização do Banco Central e realizado retiradas indevidas de recursos da instituição. O juiz federal Marcelo Costenaro Cavali, substituto da 6ª Vara Federal Criminal em São Paulo, afirmou em sua decisão que “há inúmeros elementos que indicam a efetiva atuação dos denunciados nas ilicitudes envolvendo a contabilização das operações de cessão de carteiras de crédito do banco”.
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